贪官外逃七步法:转移资产不辞而别

摘要

cqvip:贪腐人员将赃款转移到境外,大多通过地下钱庄,利用离岸公司账户、非居民账户等方式进行。有效预防和打击非法转移资产活动,要加强对金融机构的反洗钱监管力度,严格依法依规惩处不遵守反洗钱规程的行为及责任人。2015年破获地下钱庄案件83起,是2014辙案数的7倍;捣毁窝点79个,抓获犯罪嫌疑人231名,是2014年的4倍;冻结可疑交易账户3491个,冻结金额6.65亿元,查扣金额是2014年的2.5倍;已破案件涉案金额高达2072亿元。