日本:花旗银行涉嫌洗钱事件

摘要

@@ 2004年9月29日,对美国花旗银行在日本的分支机构来说,是一个难忘的日子.花旗银行东京丸山、名古屋、大阪和福冈支行因违法从事多项金融业务,被日本金融厅勒令全部关闭.勒令其在一年内完成清算,并于2005年9月30日吊销其营业执照;停止花旗银行在日本的所有分支机构一个月的外汇新开户存款业务;要求该行确立遵纪守法的体制,必须向客户提供正确信息,不得误导顾客投资,严禁经营范围外业务;严格执行开户实名制.这是金融厅做出的有史以来最严厉的惩罚.据日本金融厅调查,美国花旗银行在日本的部分分支机构涉嫌从事多项违反法律的金融业务.主要有:协助犯罪团伙洗钱;协助犯罪嫌疑人扰乱市场秩序;向顾客提供虚假信息,蒙骗客户.而在此前,花旗一直是外国金融机构在日本遵纪守法的代表.