金融控股公司反洗钱监管体系构建

摘要

金融控股公司是一种金融组织创新,它便于运用规模经济优势,实现资源利用与优化配置,是当前我国实行分业经营分业监管体制下的一种现实选择。FATF标准对于金融控股公司提出了较为严格的原则性要求,但我国的控股公司层面反洗钱监管至今尚未开展。当前我国正处于FATF第四轮互评估的准备期,建立金融控股公司反洗钱监管体系框架成为亟待解决的课题。