完善我国金融控股公司反洗钱监管的政策研究

摘要

近年来,金融控股公司在我国蓬勃发展,但也带来一定风险,包括洗钱和恐怖融资风险.本文通过对照金融控股公司反洗钱监管的国际标准,借鉴国际经验,剖析我国对金融控股公司反洗钱监管中存在的问题,提出相应的政策建议,对完善相关监管机制、降低洗钱和恐怖融资风险具有一定的参考意义.