金融机构洗钱风险评估管理研究

摘要

文章在全面阐述“以风险为本”的反洗钱工作理念基础上,设计出金融机构洗钱风险评估框架和指标体系,将层次分析方法应用于金融机构洗钱风险评估,最后对金融机构洗钱风险的量化评估进行了分析探讨并提出针对性的对策建议,为今后开展反洗钱差别化监管提供了参考。