首页> 中文期刊>区域金融研究 >离岸账户洗钱风险及反洗钱对策

离岸账户洗钱风险及反洗钱对策

开具论文收录证明 >>

期刊封面封底目录下载 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

离岸账户因保密性强、自由度高等特点成为不法分子用以掩饰洗钱活动的主要渠道之一.本文在分析我国离岸账户的主要洗钱风险的基础上,深入剖析了我国离岸账户洗钱风险监管方面存在的问题和困难,并提出相关政策建议.

著录项

来源
《区域金融研究》|2015年第11期|9-1116|共4页
作者
刘殿环;
展开▼
作者单位

中国人民银行珠海市中心支行,广东珠海519015;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类方针政策及其阐述;
关键词
离岸账户; 反洗钱; 金融监管;
入库时间 2022-08-18 09:21:51

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 浅析离岸金融与离岸账户、NRA账户 [J] . 邓翊平 . 吉林金融研究 . 2016,第007期
2. 浅析离岸金融与离岸账户、NRA账户 [J] . 邓翊平 . 金融理论与教学 . 2016,第006期
3. 反洗钱视角下银行机构涉案账户管控缺陷及对策——基于邵阳市1326个电信诈骗涉案账户的实证分析 [J] . 钟加海 . 金融会计 . 2021,第011期
4. 法人机构洗钱风险自评估及反洗钱分类评级结果在洗钱风险评估中的应用研究以长春市村镇银行为例 [J] . 李欣然 . 吉林金融研究 . 2020,第009期
5. 践行总体国家安全观,防控国家系统性洗钱风险——《宏观审慎监管视角的国家系统性洗钱风险与反洗钱研究》评介 [J] . 汤俊 . 西南交通大学学报（社会科学版） . 2018,第003期
6. 我国金融机构反洗钱面临的困境和完善反洗钱机制之对策——基于金融机构反洗钱博弈分析的思考 [C] . 戴淑庚 ,吴锦蓉 . 首届反洗钱国际学术研讨会 . 2006
7. 我国P2P网贷平台洗钱风险分析及反洗钱监管对策研究 [A] . 余琴 . 2017

获取原文

客服邮箱：kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备：11010802029741号 ICP备案号：京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有

客服微信
服务号