大数据在数字货币犯罪侦查中的应用

摘要

数字货币的匿名、跨境流通、追踪难特征使其容易成为非法外汇兑换、洗钱,甚至很多黑色产业直接交易结算、恐怖组织融资的手段。数字货币钱包地址匿名、场外化交易监管难、交易跨境、交易混杂灵活等,使得侦查打击此类违法资金交易困难重重。侦查机关应充分利用大数据侦查理念,分析大数据背景下数字货币犯罪侦查中追踪溯源的可能性,进而提升大数据侦查方法在数字货币犯罪中的效能。