跨境洗钱犯罪的侦防对策

摘要

全球化趋势下跨境洗钱犯罪逐渐成为新的犯罪态势,常规洗钱途径难以根除,跨境洗钱上游犯罪形式复杂,并已形成产业链条。由于跨境洗钱犯罪在证据获取、侦防路径、跨境协助及处置等方面存在较大难度,应坚持情报导侦思路,强化区域性洗钱犯罪打防措施,通过串并案整合信息,建立洗钱涉案人员情报信息库,提升对跨境洗钱犯罪的侦查与防控效率。