国企公职人员跨境洗钱行为影响因素研究

摘要

公职人员洗钱犯罪是关乎国家安全的重大社会问题.不法国企公职人员借职务之便利用跨境洗钱方式处理非法资金,造成了大额国有资产流失海外,对国家金融安全危害极大.本文以G省纪律检查委员会提供的92起职务犯罪案件资料为基础,从微观心理视角建立国企公职人员洗钱行为影响因素指标体系,运用结构方程模型构建其洗钱行为的影响机制.研究发现:(1)国企公职人员跨境洗钱具有行为主体职位高、权力大,涉案金额大,资金转移时间长的特征.(2)上游犯罪是国企公职人员跨境洗钱行为的根本成因,个人对利益和金钱的追求是其跨境洗钱行为的主观成因,国企内外部反洗钱监管存在的不足是国企公职人员跨境洗钱行为发生的客观成因.(3)个人因素和环境因素对国企公职人员跨境洗钱的资金转移途径产生显著影响,其中个人因素负向影响资金转移途径,环境因素正向影响资金转移途径.在此基础上,本文从制度建设等方面,提出预防和遏制国企公职人员跨境洗钱行为的对策建议.