加强统计方法在我国金融业反洗钱领域的应用

摘要

随着经济金融全球化的发展,洗钱犯罪活动呈逐年上升、迅速蔓延的态势,并且呈现出大宗化、智能化、国际化、专业化,因此,建立完善的反洗钱统计分析指标体系,运用科学的统计方法,建立反洗钱信息数据传送网络,对有效打击反洗钱犯罪具有非常重要的现实意义.本文作者主要从研究分析我国反洗钱活动统计分析指标体系应用现状着手,根据我国金融业和经济发展实际,参照国际惯例做法,提出统计学在我国金融业反洗钱领域应用的对策和建议.