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洗钱罪入罪困境探究——以内蒙古地区为例

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《刑法》自1997年制定"洗钱罪"以来,经过历次条例修正及司法解释出台,在数十年的司法实践中,以"洗钱罪"判决案件寥寥可数.本文以内蒙古地区为例,从"洗钱罪"判处现状及特征,法条缺陷、司法实践难点、反洗钱调查、金融机构线索研判等方面分析洗钱罪入罪困境及原因,并提出相关建议.

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来源
《内蒙古金融研究》|2021年第10期|63-66|共4页
作者
贾文利;
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作者单位

中国人民银行乌海市中心支行内蒙古乌海 015000;

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正文语种 chi
中图分类金融法;
关键词
洗钱罪; 入罪困境; 反洗钱调查;

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