内蒙古自治区边境口岸地区资金监测情况的调研报告

摘要

近年来,随着内蒙古口岸地区经济的进一步发展,与俄、蒙经济贸易往来日益活跃,大额用现钞情况普遍,现金流量增大,跨境流动频繁,为地下钱庄等洗钱活动提供了可乘之机,国际"热钱"通过边境口岸出境的情况屡见不鲜,加强口岸地区资金监测工作刻不容缓.