《中国人民银行关于加强反洗钱开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》相关内容解答

摘要

近日,中国人民银行发布了《中国人民银行关于加强反洗钱开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》（银发[2017]117号,以下简称《通知》）,对反洗钱义务机构在如何加强风险防控,有效防范新型违法犯罪风险方面进行了明确规定。为做好《通知》要求的贯彻落实,本刊特邀请中国人民银行哈尔滨中心支行反洗钱处有关负责人就相关问题进行了介绍和解答。