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张影;
哈尔滨投资高等专科学校;
金融犯罪; 基层负责人; 防范案件; 储蓄所; 监督制约; 对帐制度; 领导干部; 基层机构; 违章操作; 核算员;
机译:劳埃德银行和伦敦警察联手打击金融犯罪
机译:加强国民银行的金融犯罪部门
机译:FCA关于银行控制贸易融资中金融犯罪风险的指南
机译:基于内部控制的商业银行操作风险防范
机译:《银行保密法》的演变及其在银行业中的应用:金融犯罪监管报告中的问题。
机译:内部货币顺周期杠杆和银行巨灾
机译:银行客户(债务人)作为银行服务用户的消费者的法律保护,以防范银行信贷协议中的风险
机译:评估内部威胁防范措施的综合方法。 assEss的内幕评估模块(用于评估保障和安全的分析系统和软件)。
机译:加强警惕性银行的防范措施
机译:银行账户非法取款的整体防范系统
机译:通过检查支票进行欺诈防范的方法,特别是为了保护银行机构。
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