大额和可疑外汇资金交易监测工作中存在的问题及建议

摘要

一、大额和可疑外汇资金交易的监测存在的问题 (一)《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》自身存在的问题 1.企业的大额报告额过低。根据《办法》第八条第二点“企业当天单笔或累计等值外汇50万美元以下”都属于大额外汇资金交易范围。随着经济的不断发展,目前,不少企业属于这种大额外汇资金交