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肖琴;
中国工商银行内控合规部反洗钱中心;
反洗钱监管; 虚拟资产; 风险为本; 扩散融资; 反洗钱立法; 监管机构; 融资风险评估; 动态分析;
机译:全球反洗钱标准与发展中经济:移动货币的监管。
机译:新的资产监管和新的资产监管:对英国反洗钱和资产追回制度的初步财务成本效益分析
机译:有组织犯罪,可疑交易报告和反洗钱监管
机译:监管执法行动的信息提取:从反洗钱合规到反恐融资
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机译:厄尔尼诺现象-南方涛动对小麦市场的影响:全球动态分析
机译:全球反洗钱和反恐融资:对监管行动的比较研究
机译:2008年度评估年度(2007年7月1日至2008年6月30日)马里兰州管理的监管和反洗钱计划年度评估摘要报告
机译:全球监管设备测试和合规生命周期管理系统
机译:全球化,本土化和国际化学习和监管模式
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