加强欠发达地区基层央行反洗钱工作

摘要

中国人民银行专家曾对国内洗钱数量作过评估，认为每年不少于2000亿元人民币，大体上相当于中国经济总量的2％左右。由于我国目前采取比较严格的银行保密制度，银行账户管理比较落后，票据市场不够规范，金融机构之间支付信息共享网络平台仍未健全，中央银行的控制能力有待进一步强化。所以，走私、黑社会组织、网络诈骗、贪污受贿、赌博、空壳公司、地下钱庄等洗钱犯罪活动在国内都有不同程度的表现。