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风险为本反洗钱监管问题探讨

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风险为本的反洗钱监管已成为国际反洗钱监管方式的改革方向,也是中国反洗钱监管的发展方向.本文从风险为本反洗钱监管概念和必要性出发,结合工作实际,探讨风险为本反洗钱监管面临的现实问题,提出对策建议,为反洗钱工作提供参考.

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来源
《金融理论与实践》 |2010年第2期|108-111|共4页
作者
中国人民银行郑州中心支行课题组;
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作者单位

中国人民银行郑州中心支行,河南,郑州,450002;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类国际金融关系;
关键词
反洗钱监管; 风险为本; 风险控制措施;

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