特定非金融机构反洗钱监管模式研究——以湖北省为例

摘要

近年来,我国全力推进特定非金融机构反洗钱监管工作,取得了一定成效。湖北辖内人民银行联合各地行业主管部门及协会,主动想新招、出实招,积极探索对特定非金融机构反洗钱监管的模式,在初显成效的同时,也面临着一些困难。本文借鉴国际经验,以湖北省为例,就对特定非金融机构反洗钱监管进行了研究探讨,以供借鉴。