对加强黄金市场洗钱风险防控的思考

摘要

本世纪初以来，我国黄金零售和交易日渐市场化，连续多年成为全球黄金生产大国和消费大国，国内黄金产业和交易市场繁荣发展。本文结合国内外市场实践和法规要求，阐述了加强黄金市场洗钱风险防控的必要性，并重点剖析产业链条、传统的场内外市场、互联网等领域的潜在洗钱风险，最后对加强黄金市场洗钱风险防控提出建议。