整治汇兑型地下钱庄的制约因素及对策建议——以公安部督办的“910”特大汇兑型地下钱庄案件为例

摘要

本文结合基层央行反洗钱工作实践,基于对公安部经侦局督办破获的“91 0”汇兑型地下钱庄案情分析,对汇兑型地下钱庄案件中隐合的洗钱手法进行了梳理,分析了整治汇兑型地下钱庄的制约因素,提出了相关建议.