支付机构洗钱与恐怖融资风险评估研究

摘要

截至2012年6月底，全国已有196家机构获得支付业务许可，其中网络支付124家、预付卡发行与受理113家、银行卡收单44家。本文通过对支付机构风险类型研究与评估，有针对性地提出政策建议，为有效预防和控制不法分子通过支付机构进行洗钱或恐怖融资活动。