识别空壳公司 阻断洗钱风险

摘要

商业银行要进一步完善客户全生命周期管理体系,守住门、看住钱、管住人,筑起预防金融犯罪的防火墙。近几年,我国电信诈骗、网络赌博、地下钱庄等跨境洗钱案件高发,大量资金非法向境外转移。今年以来,公安部组织开展了“长城2号”专项行动,重点打击利用空壳公司进行跨境洗钱,对管控不力的银行采取高压措施。