外资银行反洗钱工作经验与启示

摘要

为借鉴和推广外资银行金融机构反洗钱工作先进经验,促进中资银行反洗钱理念和水平的提高,使辖内银行机构反洗钱工作再上新台阶.为此,对北京辖区内反洗钱工作水平领先的几家外资银行北京分行进行了实地调研.重点调研了反洗钱组织框架、客户身份识别和风险评级政策、可疑交易分析的程序和方法以及反洗钱花费的成本等方面.