淮南分行开展反洗钱专项工作大检查效果明显

摘要

3月13日至16日，淮南分行组织业务骨干、精兵强将，分设两个检查组对业务量较大的市分行营业部、凤台县支行、八公山支行和洞山支行进行了反洗钱工作重点检查。这次共检查单位帐户71户、个人帐户742户、大额交易820笔、金额6．97亿元、报告率达100％，预防了洗钱行为给农行带来的潜在风险。