论我国金融体系中的反洗钱犯罪的法律控制

摘要

本文的重点在于通过比较和分析找出是可供我国金融体系反洗钱犯罪法律控制借鉴的一些基本原则和他们是如何在各国的反洗钱犯罪的实践中得到体现的.在比较过程中,通过对洗钱基本定义和特征的介绍和探讨,总结洗钱犯罪在金融机构中活动的基本特征和规律,然后从纵横两方面综合介绍国际上反洗钱犯罪的金融监管.纵的方面指各国国内的反洗钱犯罪的法律控制,本文选取了瑞士、英国、美国和香港四国对其各项原则的可操作性进行探讨.通过对国家间比较和国际协作的综合考虑,总结国际社会在反洗钱犯罪法律控制方面进行金融监管的基本原则,并将这些原则及其可操作性反映在对我国反洗钱法律控制体系的思考和建议中.本文的最后,将重点反思我国金融体系反洗钱犯罪的法律控制.主要包括了现有的反洗钱犯罪的组织体系,评析它的机构组织方式和运转方式和立法控制.对上述两方面进行分析和思考.然后,根据这些分析并结合前文比较得出各国法律实践中的基本原则,提出自己的意见和建议.重点依然是强调这些原则的可操作性及如何使之制度化.

目录

文摘

英文文摘

引言

一、 洗钱犯罪的概述

二、 洗钱犯罪在金融系统中的行为方式

三、 反洗钱犯罪的立法及国际法律协作的比较

四、 我国金融体系中反洗钱犯罪法律控制的思考和建议

结语

参考文献