虚拟货币洗钱行为入罪问题研究

目录

声明

引言

一、选题背景及选题意义

二、研究现状

（一）国内研究现状

（二）国外研究现状

（三）研究方法

（四）创新及不足

第一章 虚拟货币洗钱犯罪概述

一、虚拟货币洗钱犯罪基本概念

（一）虚拟货币

（二）虚拟货币洗钱

二、虚拟货币洗钱犯罪发展历史

三、虚拟货币洗钱犯罪的特点

（一）虚拟货币“流动性”为洗钱充当中介

（二）虚拟货币“匿名性”导致交易者身份模糊10

（三）虚拟货币“金融脱媒性”加大了反洗钱的监管难度12

（四）虚拟货币“跨国交易性”使得反洗钱监管难度加大13

（五）虚拟货币“载体隐形性”使得洗钱活动更为容易14

四、虚拟货币洗钱犯罪的过程

第二章 虚拟货币洗钱入罪的必要性与可行性分析

一、虚拟货币洗钱入罪的必要性分析

（一）从刑法理念看虚拟货币洗钱入罪的必要性

（二）从当前现状看虚拟货币洗钱入罪的必要性

（三）从当代法治精神看虚拟货币洗钱入罪的必要性

（四）从当前形势看虚拟货币洗钱入罪的必要性

二、虚拟货币洗钱入罪的可行性分析

（一）从当前国家政策角度入罪的可行性

（二）从刑法理念角度入罪的可行性

第三章 虚拟货币洗钱入罪立法问题

一、虚拟货币洗钱入罪立法要求与模式

（一）虚拟货币洗钱入罪立法的具体要求

（二）虚拟货币洗钱入罪立法模式选择问题

二、虚拟货币洗钱入罪立法需遵循的原则

（一）禁止溯及既往（禁止事后法）的科处刑罚

（二）禁止类推解释

（三）禁止绝对不定（期）刑

结论

参考文献

致谢

个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果