网络犯罪侦查中的身份同一性认定研究

摘要

网络犯罪侦查，一大重点在于锁定犯罪嫌疑人，即回溯案情，完成虚拟空间的作案人与现实空间的犯罪嫌疑人的身份同一性认定。网络犯罪侦查中的身份同一性认定困难既源于网络虚拟空间与现实空间的天然阻隔，也源于现实中的技术障碍和制度缺陷。
　　找寻虚拟空间行为与现实身份的连接点是破获网络犯罪案件的关键。实践中，这些连接点主要有上网终端和网络身份。因此，进行身份同一性认定的方法主要包括基于网络定位的身份同一性认定、基于上网终端的身份同一性认定、基于网络账户信息的身份同一性认定、基于网络交互信息的身份同一性认定、基于数据挖掘和分析的身份同一性认定、综合分析法等六种。在身份同一性的认定过程中，应当严格遵循程序法定原则、目的限制原则、数据质量原则等调查取证的原则，以保障侦查取证的合法性，在打击犯罪的同时尽可能减少对公民合法权益的侵害。
　　网络犯罪侦查中的身份同一性认定高度依赖电子数据。电子数据的生成方式特殊，证据调查时必须同时判断其形式上的完整性和意思表达上的真实性，以及载体上的关联性和内容上的关联性。只有同时具备完整性、可靠性和双关联性的电子数据，才可作为网络犯罪身份同一性认定的依据。电子数据作为科学证据，其运用过程的专业性将对传统证据运用方法提出越来越多的挑战。
　　要从根本上解决网络犯罪侦查中身份同一性认定的难题，还有待未来身份同一性认定技术平台的构建和有利于身份同一性认定的网络环境的营造。

目录

声明

致谢

摘要

1 引言

2 犯罪侦查身份同一性认定的理论基础

2．1 身份同一性认定的含义及意义

2．2 身份同一性认定的种类

2．3 身份同一性认定的侦查原理

3 网络犯罪侦查身份同一性认定的主要特点

3．1 身份的双重性

3．2 电子数据的高度依赖性

3．3 信患的广域性

4 网络犯罪侦查身份同一性认定的方法及其证据运用

4．1 基于网络定位的身份同一性认定及其证据运用

4．1．1 使用IP地址进行网络定位的可操作性原理

4．1．2 IP地址的获取技术与合法性判断

4．1．3 IP地址的调查技术与合法性判断

4．1．4 IP地址的真实性推定

4．1．5 IP地址的关联性判断

4．2 基于上网终端的身份同一性认定及其证据运用

4．2．1 基于上网终端的身份同一性认定方法

4．2．2 上网终端的调查方法及合法性判断

4．2．3 上网终端中提取数据的真实性推定

4．2．4 上网终端使用者的推定

4．3 基于网络账户信息的身份同一性认定及其证据运用

4．3．1 基于网络账户信息的身份同一性认定方法

4．3．2 网络账户信息的获取方式与合法性判断

4．3．3 网络账户信息的真实性与关联性判断

4．4 基于网络交互信患的身份同一性认定及其证据运用

4．4．1 基于网络交互信息的身份同一性认定方法

4．4．2 网络交互信息的获取方式与合法性判断

4．4．3 网络交互信息的真实性判断

4．5 基于数据挖掘和分析的身份同一性认定及其证据运用

4．5．1 基于数据挖掘和分析的身份同一性认定方法

4．5．2 电子数据分析报告的合法性和确定性

4．6 运用综合分析方法进行身份同一性认定

5 网络犯罪侦查中身份同一性认定的未来发展

5．1 构建身份同一性认定的技术平台

5．2 营造有利于身份同一性认定的网络环境

5．3 从经验证据到科学证据的过渡

6 结语

参考文献

作者简历