PowerPlay技术在外汇反洗钱模型中的应用

摘要

反洗钱模型的建立和使用是完善我国外汇反洗钱信息决策系统的核心。中国目前金融市场监管尚不完善，如果不能有效地遏制洗钱活动，就有可能引发金融危机。因此，建立以反洗钱模型分析为核心的外汇反洗钱决策支持系统是维护我国金融安全的一种必要保障手段。外汇反洗钱信息系统在我国已开展使用了一年，其在预测和决策方面还有相当多的问题，主要是其使用分析和制作的模型技术过于简单，使用PowerPlay建模技术能弥补外汇反洗钱模型建设的不足，特别是其在决策和预测模型建立上有其一定的优势。 根据对外汇反洗钱的管理方法和手段分析，结合当前反洗钱工作的实际情况和PowerPlay的技术优势，确定适合我国国情的外汇反洗钱模型需求。在此基础上采用PowerPlay技术，包括使用Transformer模型工具实施对外汇反洗钱模型算法的建模，运用PowerCubes展示工具检验和展示外汇反洗钱模型的结果能完整有效地建立我国外汇反洗钱数据模型体系，解决了以往工作中外汇反洗钱模型不精确、智能化程度低的问题．特别是其对模型分析算法的使用，能极大地提高了我国外汇反洗钱系统的决策和预测能力。

目录

文摘

英文文摘

第一章引言

第二章PowerPlay技术简介

第三章我国外汇反洗钱模型分析

第四章PowerPlay在外汇反洗钱模型中的应用

第五章结论

参考文献

致谢

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