反洗钱国际合作的法律机制研究

摘要

洗钱行为的跨国性要求反洗钱必须进行国际合作。中国也面临着洗钱的严重威胁，也需要在反洗钱方面加强国际合作。本文首先阐明了洗钱行为的含义、特点及危害，指出洗钱犯罪是一种严重的国际性的犯罪，洗钱犯罪的危害性日益严重，破坏了经济活动和国内外正常的经济秩序，也严重妨害了司法活动的正常进行。如何遏制洗钱罪，已成为国际社会面临的一个共同课题。其次介绍了国际范围内反洗钱国际合作机制的现状，及其反洗钱国际合作的必要性。自20世纪80年代以来，联合国等国际组织以及其他政府与非政府组织采取了积极的应对措施，制定了一系列反洗钱国际公约、法律法规和建议，逐步形成了完整的、多层次的反洗钱标准体系，在打击洗钱方面发挥着重要作用。还有一些职能性国际组织也加强了国际反洗钱的合作。为了有效地遏制洗钱犯罪，国际社会有必要开展行政方面、警务方面与金融机构之间的合作。
　　接下来文章重点介绍了我国的反洗钱国际合作机制的现状及其存在的问题，并进一步提出了改进的方案和措施。近期，我们不但要积极争取加入反洗钱国际组织，还要与世界各主要国家和地区尤其是发达国家的反洗钱工作部门建立反洗钱双边合作关系，在多边和双边的框架内，开展反洗钱信息交流、情报互换、合作培训、协助调查、追回财产并引渡外逃犯罪嫌疑人等工作。在国内，应进一步加强对非金融部门的反洗钱指引，对外，应在平等互惠的前提下，为外国执法机关提供协作。

目录

声明

摘要

第1章 绪论

1．1 选题背景及研究意义

1．1．1 选题背景

1．1．2 研究意义

1．2 文献综述

1．2．1 国外关于反洗钱国际合作法律机制的研究

1．2．2 我国反洗钱刑事立法的历史演变

1．2．3 我国国内研究现状

1．3 研究方法

1．4 创新点

第2章 反洗钱国际合作的法律机制及其必要性分析

2．1 洗钱的含义、方法与手段及洗钱的危害

2．1．1 洗钱的含义及特征

2．1．2 洗钱的方法与手段

2．1．3 洗钱的危害

2．2 反洗钱的含义及其国际合作法律机制

2．2．1 反洗钱的含义

2．2．2 反洗钱国际合作的法律机制的现状

2．3 建立健全反洗钱国际合作法律机制的必要性

第3章 我国反洗钱国际合作的法律机制的现状与存在的问题

3．1 我国反洗钱国际合作的法律机制的现状

3．1．1 我国已加入的国际公约和国际组织

3．1．2 我国在反洗钱立法方面取得的成就

3．1．3 我国在反洗钱行政执法方面的国际合作现状

3．1．4 我国在反洗钱司法协助方面的国际合作现状

3．2 我国反洗钱国际合作的法律机制存在的问题

第4章 完善我国反洗钱国际合作的法律机制的对策与建议

4．1 在立法上与国际接轨

4．2 加强与其他国家信息交流的广度和深度

4．3 加强双边司法协助

4．4 灵活对待追回资产的分配

4．5 加强对非金融领域的反洗钱指引

4．6 在国际平台上积极争取发展中国家对于反洗钱国际合作法律机制的话语权

第5章 结论

5．1 反洗钱必须加强国际合作

5．2 我国应尽快完善反洗钱国际合作的法律机制

参考文献

致谢

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