当前侦防电信诈骗犯罪对策研究

摘要

随着社会科技的高速发展，信息时代的迅速到来，网络通讯技术日益普遍化，这给了犯罪分子利用通讯设备、网络技术进行新型犯罪活动的可乘之机，致使个人信息安全受到极大威胁。诈骗犯罪方面，犯罪分子日益狡猾，越来越新颖的诈骗手段层出不穷。电信诈骗从最初的冒充公检法诈骗到后来的包裹藏毒诈骗，从最初的电话诈骗演变成网络诈骗，以及犯罪分子利用境外服务器，全球银联服务，伪基站等一系列手段，使得电信诈骗的侦破越来越难。面对电信网络诈骗案件高发态势，公安部在苏州专门成立电信诈骗培训基地，研究电信诈骗犯罪的应对方法。培训基地依托以往的成功经验，将刑侦工作重心及时调整到对电信诈骗案件的侦查上。传统的侦查破案方法已经不能适应于新型的电信诈骗犯罪，合成战、信息战将成为侦破该类案件的主要方式。刑侦、图侦、技侦、网侦统筹负责电信诈骗犯罪案件线索收集、串并、侦破工作，在运作过程中，不等不靠，主动出击，优化合成作战、创新工作模式。
　　首先，阐明选题的时代背景，介绍本文写作过程中运用的主要方法：文献研究法，通过查阅国内外的相关文献资料，对电信诈骗的起源、现状等有较全面的了解；实地调查法，笔者在南京市公安局、太仓公安局电信诈骗小组实习，参与到电信诈骗案件的侦破过程，了解到案件侦破技战法以及目前存在的困境；应用实例剖析法，结合现实案例，更加直观的阐述问题，表明观点，通过案例剖析出问题的解决之路。并且本文试图通过对几种“电信诈骗”的内涵以及特征进行比较和界定，从而得出我自己对电信诈骗犯罪的概念的定义。
　　其次，介绍几种最新和最具典型的电信诈骗手段，简单分析各自的特点。电信诈骗犯罪是高智商、高信息化依赖程度的犯罪，对于已经出现的诈骗手法作简要对比，从中寻找一般规律，为侦查人员在进行打击电信诈骗犯罪任务时提供一定帮助，同时提高老百姓对电信诈骗的辨识度。以太仓公安机关成功侦破电信诈骗的案件为例，介绍侦破电信诈骗案件的技战法。实践中，电信诈骗犯罪已经呈现出“犯罪分工明确，犯罪集团纪律严明，犯罪手段及其隐蔽，社会危害持续扩大”等方面的特征。因此传统的侦查破案方法已经不能适应于新型的电信诈骗犯罪活动的侦破工作中了。合成战、信息战将成为侦破该类案件的主要方式，刑侦、图侦、技侦、网侦统筹负责电信诈骗犯罪案件线索收集、串并、侦破工作，在运作过程中，不等不靠，主动出击，优化合成作战、创新工作模式。
　　再次，本文对公安机关实际侦防电信诈骗案件技战法进行一个总结，对其中遇到的种种困难加以总结，主要表现如下：一，抓捕境外犯罪嫌疑人涉及到外交问题，需由公安部协同司法部与犯罪嫌疑人所在国政府进行协调，其中涉及的政治体制问题复杂，消耗时间长；二，不同国家、地区之间的相关法律规定存在差异甚至冲突。我国不属于大陆法系国家，也不属于英美法系国家，甚至香港、台湾、澳门的法律规定都与大陆地区有着很大的差别，在抓捕境外犯罪嫌疑人的过程中，大陆地区公安机关的执法主体资格、案件中的犯罪构成要素的认可等都是需要解决的问题。因此，法律冲突也是一个不得不考虑的问题；三，赃款追回难，犯罪嫌疑人的窝点往往设在境外，诈骗得手后的极短的时间内，犯罪嫌疑人就将赃款取出，待公安机关破获案件，抓获犯罪嫌疑人时，赃款已经被转移境外。更糟糕的是，境外司法部门往往对于赃款的追踪极其不配合。绝大多数情况下，境外司法部门信奉的办事原则是“人带走，钱留下”，这就极大地降低了侦破电信诈骗案件的经济效益。
　　最后，本文试图通过笔者自身的经验以及从公安机关实习中学到的知识，再借鉴国外的经验做法，给出笔者自身的几点思考。

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引言

一、绪论

（一）选题的时代背景及意义

（二）电信诈骗犯罪相关概念

二、电信诈骗犯罪高发的原因

（一）信息技术的迅猛发展

（二）信息保护体系尚未完善

（三）犯罪回报高，群众警惕性低

三、最新电信诈骗类型以及侦破电信诈骗技战法实案剖析

（一）最新电信诈骗类型

（二）太仓公安破获4.30冒充公检法电信诈骗经验介绍

四、侦防电信诈骗案件技战法及存在的困难

（一）当前侦破电信诈骗案件对策

（二）当前防范电信诈骗案件对策

（三）存在的困难

五、电信诈骗侦防对策之国外经验

（一）侦防电信诈骗犯罪的经验之泰国篇

（二）侦防电信诈骗案件的经验之日本篇

（三）侦防电信诈骗案件的经验之美国篇

（四）侦防电信诈骗案件的经验之英国篇

六、关于侦防电信诈骗犯罪的几点思考

（一）对侦破电信诈骗犯罪的思考

（二）对防范电信诈骗犯罪的思考

参考文献

致谢