洗钱
洗钱的相关文献在1993年到2022年内共计1282篇,主要集中在财政、金融、法律、法律
等领域,其中期刊论文1153篇、会议论文3篇、专利文献126篇;相关期刊627种,包括法制与社会、中国防伪报道、经济师等;
相关会议2种,包括首届反洗钱国际学术研讨会、第四届中国软科学学术年会等;洗钱的相关文献由1418位作者贡献,包括李函晟、王新、童文俊等。
洗钱
-研究学者
- 李函晟
- 王新
- 童文俊
- 薛耀文
- 王佳
- 吴崇攀
- 玄立平
- 朱米均
- 李晶
- 刘杰
- 吴晓霞
- 张长龙
- 武润鹏
- 汪亚男
- 潘文娣
- 钟毅
- 韩芳
- 马晓丽
- 中国人民银行海口中心支行课题组
- 付雄
- 冯怡
- 刘慧明
- 张朋柱
- 李元
- 李春
- 林安民
- 梅德祥
- 王帅
- 赵金涛
- 邱雪涛
- 高增安
- 亚波
- 何萍
- 刘正夫
- 和莉
- 姚彩利
- 张园园
- 张岩
- 张靖
- 徐娟
- 曾亚卫
- 李云飞
- 李伟
- 李伟杰
- 李真
- 李衡
- 杨梅
- 王娜
- 王磊
- 王鑫
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刘亚
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摘要:
洗钱是一种违法犯罪行为,帮人洗钱同样也是一种犯罪行为,那么,自己洗自己的钱也犯罪吗说起"洗钱"这个词似乎总是与电影里的军火交易商、贩毒集团关联,他们的目的都是一样的——把黑钱洗白,也就是将犯罪或其他非法所得,通过各种手段掩饰、隐瞒、转化,使其在形式上合法化的行为。"洗钱"源于20世纪20年代,美国黑手党的一位金融专家开了一家投币洗衣店,每天晚上结算款项的时候。
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邵婉莹
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摘要:
受反洗钱金融行动特别工作组(FATF)第四轮互评估驱动,国内反洗钱监管理念全面升级,反洗钱监管制度建设显著加强,反洗钱执法力度持续加大,多头监管成为新常态,反洗钱罚单威慑力逐步与国际接轨。2022年,中国人民银行、公安部等11部门联合印发了《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划(2022-2024)》,强调对各类洗钱犯罪保持高压态势、落实“一案双查”工作机制、增强反洗钱义务机构洗钱风险防控能力等方面的工作责任。
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摘要:
孙宇晨表示,自己将保留对任何实体带来的虚假信息采取法律补救措施的权利,并已聘请Harder LLP(哈德律师事务所)作为法律顾问3月10日,“90后币圈大佬”孙宇晨又冲上微博热搜。这次是有人爆料称,孙宇晨涉嫌欺诈、通过移民进行洗钱被调查。
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闫振宙;
张琴
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摘要:
甘肃省山丹县公安局多部门一体化协同作战,成功捣毁一个盘踞当地的“跑分”洗钱窝点,抓获犯罪嫌疑人42名,扣押涉案手机42部、银行卡66张、POS机1部、电话卡42张。据初步统计,这个“跑分”洗钱犯罪团伙涉案流水超4000万元。抽丝剥茧“水房”浮现1月12日,山丹县公安局刑事侦查大队接到线索:最近一个月内山丹县、张掖市甘州区银行网点办出的数十张银行卡涉及全国多地电诈案件。
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何周洋
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摘要:
美国西南边境地区存在较高与洗钱相关的风险,美国政府问责办公室(the U.S.Government AccountabilityOffice)根据《银行保密法》的要求对该地区银行的遵循情况进行审计。文章首先阐述了美国《银行保密法》的主要规定、银行BSA/AML合规计划的组成部分、监管机构对账户中止和关闭分行的要求;然后分析了审计的目的、依据和目标,并阐述了审计的主要过程和审计的结论;最后总结了对我国相关审计的借鉴和启示。
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摘要:
提供银行卡帮助转账就能获得高额酬金,几名年轻人自甘沦为“跑分工具人”,很快走上了“卡农”铤而走险的犯罪之路。2021年11月5日,湖北省枣阳市公安局吴店派出所通过深挖扩线,延展侦查,成功打掉一个涉嫌洗钱犯罪团伙,抓获嫌疑人2名,收缴手机24部、银行卡8张、电脑1台,查获涉案银行流水达200余万元。
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高劲松;
杨金玲;
宋鹏
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摘要:
非法集资和洗钱行为是涉及破坏金融管理秩序犯罪链条上的重大违法行为。为逃避打击并使犯罪所得及其收益保值增值,集资行为人必然会进行掩饰、隐瞒。将集资款高息出借给案外第三人的行为本身除具有投资属性外,在金融犯罪活动中也存在非法转移犯罪所得及其收益的双重属性。居间向集资人介绍促成借贷债权的介绍人主观上是否存在掩饰、隐瞒的故意,介绍行为本身如何定性,债务人是否系善意第三人等问题,直接影响非法集资类犯罪活动中的反洗钱工作。应当从介绍行为的本质、方式、目的、结果等要素出发,认定行为人是否具有非法转移犯罪所得及其收益的目的;在此基础上,通过区分债务人的主观方面,构建涉案资产追回机制。
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何匡济;
王建胜;
林睿智
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摘要:
文章立足反洗钱监管履职的角度,揭示打击野生动物非法交易及洗钱犯罪在法律和监管层面存在的难点,将野生动物非法交易所利用的金融市场抽象为义务机构和反洗钱监管机构之间的博弈,并运用数学期望分析义务机构与反洗钱监管机构之间策略选择的影响因素,得出“加强反洗钱监管既要加大处罚力度也要注重降低监管成本”“引入适当的激励机制以提高义务机构的反洗钱履职积极性”的结论,并有针对性地提出反洗钱监管政策建议。
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孔繁琦
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摘要:
近年来,随着网络化程度的不断提高,互联网金融成为人们生活中必不可少的一部分。同时,互联网金融交易的快速化、交易行为的隐蔽性、交易时间空间的无限制性等特点,极易被洗钱分子利用,互联网金融领域潜在的洗钱风险,对反洗钱监管部门提出了更大的挑战。如何对互联网金融领域进行反洗钱监管,是当前反洗钱监管部门亟待解决的重要问题。
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杨光
- 《第四届中国软科学学术年会》
| 2004年
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摘要:
反洗钱不仅仅是金融机构的职责,还是一项涉及全社会的系统工程,需要社会多个部门和机构紧密结合,形成合力,将上游预防和直接打击洗钱犯罪及下游阻截洗钱犯罪有机结合起来.在当前,亟待建立一个统一的社会反洗钱系统:对不同领域和部门的反洗钱工作进行统一协调,使金融、海关、财政、税务、外汇管理、司法机关、会计、审计、监察等部门在反洗钱上能统一协调,步调一致,权责分明.本文借鉴国外和港澳台反洗钱的经验,从完善我国反洗钱的法律法规、建立独立的反洗钱情报收集和分析机构、加强部门间分工协作、高科技手段在反洗钱中的运用、加强相应的会计和审计制度的制定、建立反洗钱的会计报告和审计制度、加强反洗钱的国际合作等方面提出了对策和政策建议.
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- 武汉众邦银行股份有限公司
- 公开公告日期:2022-03-25
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摘要:
本发明涉及信息技术领域,提供了一种反洗钱可疑交易数据的监测方法及装置。主旨在于解决在数据传输、存储和加工过程中增加校验环节,防止文件数量、文件字段发生缺失,避免字段信息的基本逻辑发生错误,而直接影响数据分析质量的问题,方案包括,数据源检测任务,实现系统时钟扫描,获取上游系统数据准备情况,当上游系统在文件共享区域生成包含了客户发洗钱数据的文件时,标志数据已经准备完毕,否则继续等待;当搜索到上游系统在文件共享区域生成的文件时,进行数据抽取,获取反洗钱数据,反洗钱数据包括客户数据、交易数据和账户数据;根据所述反洗钱数据,生成所述基础数据表;调用反洗钱可疑模型对所述基础数据表进行数据筛查,生成筛查结果。
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