非法所得

摘要： 洗钱是一种违法犯罪行为,帮人洗钱同样也是一种犯罪行为,那么,自己洗自己的钱也犯罪吗说起"洗钱"这个词似乎总是与电影里的军火交易商、贩毒集团关联,他们的目的都是一样的——把黑钱洗白,也就是将犯罪或其他非法所得,通过各种手段掩饰、隐瞒、转化,使其在形式上合法化的行为。"洗钱"源于20世纪20年代,美国黑手党的一位金融专家开了一家投币洗衣店,每天晚上结算款项的时候。

摘要： 反洗钱是预防、监测和打击违法犯罪行为的综合治理手段。现行《反洗钱法》以预防为定位的立法目的不能体现其“金融情报中心”的工作特征。以“维护金融秩序”为目的的条文表述混淆了反洗钱保护的法益和洗钱手段之间的关系,“维护司法秩序”的理论学说也只能适用于刑事法律的法益解释。“遏制洗钱犯罪及相关犯罪”的立法借鉴未能考虑语境差异下“犯罪”概念的区别,使非犯罪的违法行为脱离了反洗钱的遏制范围,导致国际沟通的误解。《反洗钱法》的立法目的应回归其行政法和经济法的法律属性,修改其立法目的“为预防、识别、遏制洗钱及相关违法活动,维护国家对违法所得及其他涉案财物的没收和追缴秩序,制定本法”。

摘要： 洗钱是一种将非法所得合法化的犯罪行为。相较传统洗钱方式,虚拟货币洗钱因区块链的交易匿名化(或假名)而更难治理。近些年中国出现众多利用区块链发行的加密货币,相应的,以虚拟货币为手段的诈骗和洗钱犯罪在我国也已有案例。区块链技术的便捷、匿名、去中心特点,使其迅速获得众多交易者青睐,被应用于金融、贸易和支付等多领域。但区块链技术应用瑕瑜互见,特别是在洗钱活动中日益扮演着重要角色。相较于美国、英国等国家反洗钱的成熟经验,我国虚拟货币监管反洗钱立法与监管实践尚在初级阶段。因此,如何以国际经验为借鉴,找寻适合我国的制度与经验选择,值得监管机构高度重视。

摘要： “如果不是检察院及时依法监督,我这十几万块钱的债权就打水漂了。”近日,当向记者讲述起自己的一次讨债经历时,沈某仍心有余择。2014年7月,孙某通过刘某参与河南禹州某企业非法集资,案发后法院判决非法所得予以退赔。

摘要： 3月2日,由河南省浚县检察院提起公诉的被告人杨青林非法经营案通过远程庭审系统开庭审理。出庭支持公诉的是案件承办人、浚县检察院检察长刘波,浚县法院代院长吕文涛担任审判长。法院当庭以非法经营罪判处被告人杨青林有期徒刑一年零十个月,并处罚金10万元,收缴非法所得10万元。杨青林当庭表示认罪服判,不上诉。

摘要： 作为对短期资本跨国流动研究的一部分，国内外学者已经对非法／非正常资本与短期资本跨国流动的关系进行了较深入的分析。但已有文献中鲜有对该现象提出有效治理方法的研究。本文试图通过一个不完美信息动态博弈模型，较深入的分析政府、国内非法／合法资本的流动方向之间的互动关系，并根据分析结果得出政府在保证不引起本国大幅资本净流量波动的前提下改善经济运行环境的时机。

摘要： 作为对短期资本跨国流动研究的一部分，国内外学者已经对非法／非正常资本与短期资本跨国流动的关系进行了较深入的分析。但已有文献中鲜有对该现象提出有效治理方法的研究。本文试图通过一个不完美信息动态博弈模型，较深入的分析政府、国内非法／合法资本的流动方向之间的互动关系，并根据分析结果得出政府在保证不引起本国大幅资本净流量波动的前提下改善经济运行环境的时机。

摘要： 作为对短期资本跨国流动研究的一部分，国内外学者已经对非法／非正常资本与短期资本跨国流动的关系进行了较深入的分析。但已有文献中鲜有对该现象提出有效治理方法的研究。本文试图通过一个不完美信息动态博弈模型，较深入的分析政府、国内非法／合法资本的流动方向之间的互动关系，并根据分析结果得出政府在保证不引起本国大幅资本净流量波动的前提下改善经济运行环境的时机。

摘要： 作为对短期资本跨国流动研究的一部分，国内外学者已经对非法／非正常资本与短期资本跨国流动的关系进行了较深入的分析。但已有文献中鲜有对该现象提出有效治理方法的研究。本文试图通过一个不完美信息动态博弈模型，较深入的分析政府、国内非法／合法资本的流动方向之间的互动关系，并根据分析结果得出政府在保证不引起本国大幅资本净流量波动的前提下改善经济运行环境的时机。

摘要： 作为对短期资本跨国流动研究的一部分，国内外学者已经对非法／非正常资本与短期资本跨国流动的关系进行了较深入的分析。但已有文献中鲜有对该现象提出有效治理方法的研究。本文试图通过一个不完美信息动态博弈模型，较深入的分析政府、国内非法／合法资本的流动方向之间的互动关系，并根据分析结果得出政府在保证不引起本国大幅资本净流量波动的前提下改善经济运行环境的时机。

摘要： 本发明提供一种非法模块确定装置(200a)，确定在经由网络连接的信息处理装置(100a)中动作的非法模块并使该非法模块无效化，其特征在于，具备：接收单元(2310)，从进行篡改检测的多个模块，接收篡改检测结果；判断单元(210a)，将所述多个模块中的一个假定为正常模块，根据所述假定，判断接收到的多个篡改检测结果中有无矛盾，在有矛盾的情况下，将假定为正常模块的所述模块确定为非法模块；和无效化单元(2320)，输出被确定的非法模块的无效化指示。

摘要： 提供一种检测非法充放电装置的非法连接检测装置（100），具备：时刻信息取得部（110），在与第一充放电装置（20）连接了的情况下，从第一充放电装置（20）取得表示第一充放电装置（20）保持的公钥证书即第一证书的发行日、或第一充放电装置（20）保持的证书失效列表的发行日的信息，作为时刻信息；有效期限取得部（120），在与第二充放电装置（30）连接了的情况下，从第二充放电装置（30）取得表示第二充放电装置（30）保持的公钥证书即第二证书的有效期限的有效期限信息；以及非法检测部（130），通过比较时刻信息与有效期限信息，检测第二充放电装置（30）是否是非法充放电装置。

摘要： 本发明提供一种非法模块确定装置(200a)，确定在经由网络连接的信息处理装置(100a)中动作的非法模块并使该非法模块无效化，其特征在于，具备：接收单元(2310)，从进行篡改检测的多个模块，接收篡改检测结果；判断单元(210a)，将所述多个模块中的一个假定为正常模块，根据所述假定，判断接收到的多个篡改检测结果中有无矛盾，在有矛盾的情况下，将假定为正常模块的所述模块确定为非法模块；和无效化单元(2320)，输出被确定的非法模块的无效化指示。

摘要： 在非法检测系统(S)中，在利用检测装置(40)检测到检测对象的情况下，执行规定的处理。动作判定单元(201)判定是否在检测到检测对象之前由具有用户终端(20)的用户进行了规定的动作。非法检测单元(103)在判定为进行了规定的动作的情况下，根据用户终端(20)中存储的识别信息执行与用户相关的非法检测。执行单元(303)在检测到检测对象的情况下，根据非法检测的执行结果，执行规定的处理。

摘要： 非法侵入防止装置(10)从控制对象设备(30)接收表示该控制对象设备(30)的状态的通知。而且，非法侵入防止装置(10)接收从控制装置(20)发送到控制对象设备(30)的控制命令。然后，非法侵入防止装置(10)在接收控制命令时，根据接收到的控制对象设备(30)的状态，判定允许还是截断控制命令的通过。

摘要： 本发明公开了一种基于图池化技术的反非法所得合法化的团伙发现方法，涉及图池化领域，该基于图池化技术的反非法所得合法化团伙发现方法，包括以下步骤，步骤S10，基于现有的非法所得合法化团伙，对所具备的特征进行分析，并进行提取，汇集形成团伙特征数据库；步骤S60，提取待识别的非法所得合法化团伙特征，并且形成输入特征；步骤S70，将输入特征代入到特征数据库中进行匹配，输出识别结果，完成识别。与传统的团伙识别方法相比，本发明提出的分析方法不仅可以通过池化技术，降低计算量，还能有效学习已知的犯罪团伙手法，从而将原来相互独立的异常环节，集成在一个图卷积神经网络中，从而极大提高了方法的准确率。

摘要： 本发明涉及一种客户非法所得合法化行为风险等级连续性存储和验证方法，应用于包括监管部门节点、排序节点、时间戳服务中心和至少一个被监管机构节点的联盟链；方法包括以下步骤：被监管机构节点生成评级数据并向时间戳服务中心发送请求；时间戳服务中心生成时间戳返回被监管机构节点；被监管机构节点将评级数据和时间戳上传存储到联盟链的数据区块内。与现有技术相比，本发明基于区块链技术，被监管机构将每次对客户进行的风险等级评级数据实时上传到联盟链中，保证评级记录在划分当时被记录，且无法篡改，监管部门能够通过联盟链查询客户的历次非法所得合法化行为风险评级，并具有可追溯的划分依据、评分分值、初次等级划分日期、历次等级划分日期，且不存在中断的情况。

摘要： 本发明涉及一种非法所得合法化账户识别方法、装置、设备和存储介质，其中，该非法所得合法化账户识别方法包括：根据交易数据构建交易图谱，基于图嵌入算法从交易图谱中提取账户间的账户关联特征；根据交易数据构建各账户的业务特征；将账户关联特征和各账户的业务特征进行融合，并利用融合后的特征训练有监督模型；根据训练好的有监督模型识别非法所得合法化账户。通过本申请，提取账户关联特征不依赖于业务经验，可以有效反映各账户与其他账户间的交易关系特性，弥补了业务特征在描述账户与其他账户间的交易关系维度上的不足，并结合业务特征共同训练有监督模型，以提高对非法所得合法化账户识别的准确率。

摘要： 本发明实施例公开了一种涉及非法所得合法化行为的账户分类方法、装置、计算机设备及存储介质，其中所述方法包括根据预设规则识别若干交易账户的历史交易明细以确定相应的洗钱嫌疑团伙；确定所述洗钱嫌疑团伙中的每个交易账户的交易特征，所述交易特征至少包括交易总额以及交易频率；根据所确定的交易特征以及凝聚层次聚类算法对洗钱嫌疑团伙进行聚类划分，以得到预设数量的类别集，其中每个类别集均包括若干数量的交易账号。本发明能够通过数据分析对洗钱账户进行精准的自动化分类，提高了账户分类的工作效率，减少了重复性工作。

摘要： 本发明提供一种非法所得合法化行为监测方法、系统、计算机装置及计算机可读存储介质。所述非法所得合法化行为监测方法包括：获取历史反洗钱记录数据；根据所述历史反洗钱记录数据建立用于识别不同账户类型的洗钱识别模型；接收洗钱监测指令，并根据所述监测指令从交易系统数据库中读取账户类型信息及账户交易产生的在线流式数据；将所述读取到的在线流式数据及账户类型信息输入至所述洗钱识别模型，以进行洗钱风险识别；根据预设分类规则对所述洗钱识别模型输出的识别结果进行分类存储，并输出具有洗钱嫌疑的账户信息。本发明基于神经网络来建立洗钱识别模型，可实现对在线交易流式数据进行洗钱识别，反洗钱行为监测时效性高。