一种基于知识图谱的穿透式监管方法

摘要

本发明提供一种基于知识图谱的穿透式监管方法，知识图谱为关系知识图谱，包括：S1，从交易系统，KYC系统，AML系统，结算系统，个人数据库系统，机构数据库系统，交易历史数据库系统和/或账户数据库系统收集交易数据；S2，基于所收集的交易数据建立个人数据库以及机构数据库系统，并从个人数据库以及机构数据库系统中建立关系知识图谱；S3，基于所述交易数据获取（UI，UA）列表，（UI，UA）列表表示（最终投资人，最终投资资产）列表的新型数据结构；并基于（UI，UA）列表建立对应的UIUA连接图；S4，基于所述关系知识图谱和UIUA连接图确定可能最终投资人以及可能最终资产，使用穿透式向上监管（URC）模块及穿透式向下监管（DRC）模块实现。