一种基于区块链的反洗钱仲裁方法、系统及相关装置

摘要

本发明提出一种基于区块链的反洗钱仲裁方法、系统及相关装置，该方法包括：获取交易数据；构建关系型数据库；清洗数据并对六维数据特征建模；生成原始数据集；采用支持向量机算法对交易数据做行为建模操作，将结果划分为三类，类别为：可疑交易、安全交易、待定交易；使用最大熵算法对待定交易做链路分析操作，通过确定特征函数和约束条件得到待定交易预测结果；使用朴素贝叶斯算法对安全交易做异常检测操作并决定仲裁最终结果，结果均为通过本次交易方可执行，任何一步否决则交易终止。仲裁过程中的交易数据、结果数据均存储在区块链节点上。