机译:洗钱法作为一种政治手段:任意洗钱执法的社会成本
anti-money laundering legislation; international dimension;
机译:俄罗斯的反洗钱制度:执法工具还是国内控制手段?
机译:洗钱–第五章:全球洗钱法的含义
机译:洗钱执法:打击毒品犯罪案例研究
机译:监管执法行动的信息提取:从反洗钱合规到反恐融资
机译:检测基于贸易的洗钱:执法手册。
机译:各国是否始终误导国际社会有关其打击洗钱活动的努力?使用本福德定律的证据
机译:反洗钱制度的发展:主权,管辖权,执法及其对反洗钱有效性的影响等问题