论我国可疑交易报送工作的现状与完善

摘要

金融机构应当对客户交易进行分析识别,将具有可疑情形的交易向反洗钱监管部门提交可疑交易报告,这是反洗钱工作的核心内容.自2004年中国反洗钱监测分析中心成立后,我国可疑交易报送工作经历了一系列的观念变化和技术更新,逐步走向深入.本文将从可疑交易报送工作的发展历程和目前现状特点出发,提出针对性的政策建议.