首页> 中文期刊> 《时代金融(下旬)》 >金融机构客户身份识别工作存在的难点及相关建议

金融机构客户身份识别工作存在的难点及相关建议

开具论文收录证明 >>

文献代查 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

客户身份识别制度是反洗钱制度体系的基本制度之一,其制度建设受到了各国反洗钱部门的高度重视.本文介绍了客户身份识别制度的定义,分析了我国基层金融机构客户身份识别工作中存在的问题,并提出了相关建议.

著录项

来源
《时代金融(下旬)》 |2015年第10期|2528-2528|共1页
作者
刘成彦;
展开▼
作者单位

中国人民银行陇南市中心支行;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类
关键词
反洗钱; 金融机构; 客户身份识别; 问题; 建议;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 金融机构客户身份识别工作存在的难点及建议 [J] . 徐诚 . 经济视野 . 2020,第20期
2. 基层金融机构反洗钱客户身份识别工作存在的问题及对策 [J] . 朱芳玲 . 金融科技时代 . 2016,第007期
3. 县域银行业金融机构客户身份识别工作中存在的问题及对策 [J] . 王大伟 ,郑新萍 . 黑龙江金融 . 2012,第006期
4. 浅谈金融机构有效实施客户身份识别制度的难点与对策 [J] . 杨力 . 金融经济（理论版） . 2014,第008期
5. 金融机构实施客户身份识别制度存在的问题及建议 [J] . 周效荣 ,张玉霞 . 甘肃金融 . 2013,第004期
6. 基层生猪人工授精工作存在的难点及对策建议 [C] . 翟诗明 . 第8届全国猪人工受精关键技术研讨会 . 2014
7. 甘肃省中职学校生物类实操课程对学生的影响、存在的问题及相关建议 [A] . 冯媛 . 2020

获取原文

客服邮箱：kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备：11010802029741号 ICP备案号：京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有

客服微信
服务号