洗钱风险等级分类管理与综合评价

摘要

本文将“基于风险的客户尽职调查”的思想与我国反洗钱实践有机结合起来，分析研究如何将综合评价思想应用于反洗钱监测分析领域，并在此基础上提出进一步提高客户洗钱风险综合评价准确性的建议。