中资银行海外反洗钱风险与防范

摘要

在国际化大背景下,中资企业走向海外成为其拓宽业务和提升国际影响力的必然选择,但同时也面临着反垄断、跨境税法、反洗钱合规等诸多风险.本文以中资银行频遭海外反洗钱监管当局制裁为背景,从我国银行机构海外布局及各国反洗钱监管趋势的角度,浅析如何提高中资银行海外经营中防范反洗钱合规风险的水平.