我国地下钱庄的演变及侦防相关犯罪措施研究

摘要

地下钱庄是为牟取非法利益,未经国家金融主管部门批准,擅自设立的非法金融机构的俗称.地下钱庄在我国经历了空白无存、滋生萌芽、快速发展、蔓延扩散和火爆疯狂等阶段.需求存在、利益追逐、快捷守信和违法犯罪等因素在地下钱庄演变过程中发挥了重要作用.深挖地下钱庄信息、加强与职能部门联系、区分罪与非罪界限是公安机关打防地下钱庄的相关犯罪的措施.