非自然人客户受益所有人识别的困难和问题

摘要

当前,国际反洗钱检查中增加了客户信息完整度、客户资金周转和身份匹配等核查项目,针对这项变化,近期人民银行开展了金融机构反洗钱分类评级工作.但是,在实际评级过程中存在非自然人客户受益所有人身份识别难等诸多问,笔者对相关情况进行了整理.