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互联网金融刑事法律风险防控调查研究

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摘要

互联网金融经历了飞跃发展的阶段,但也面临严峻的刑事法律风险.具体罪名主要集中在非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪和洗钱罪,这些典型风险具有其固有的外在表征.企业应在识别这些表征的基础上,加以有针对性地防范.

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来源
《法制博览》|2021年第27期|26-28|共3页
作者
郑锦华; 肖连; 张莹莹; 陈菲; 张健;
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作者单位

福建江夏学院法学院福建福州 350018;

福建江夏学院法学院福建福州 350018;

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福建江夏学院法学院福建福州 350018;

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正文语种 chi
中图分类
关键词
第三方支付; P2P风险分析; 风险识别; 风险防控;

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