后互评估时代我国县域反洗钱履职的现状、问题及对策——以山西省为例的考察

摘要

在后互评估时代,县域反洗钱工作质量直接影响着全国反洗钱工作的整体水平.当前,我国县域反洗钱主要存在反洗钱资源配置总量不足、结构不优、质量不高;传统手段和方法难以适应反洗钱新形势新要求;政策传导存在层层递减效应;监管和打击震慑力度明显不足4个方面的主要问题.在新形势下,需要从强化反洗钱工作的顶层设计,发挥"两个优势"、构建"上下联动"的工作机制,提高违法违规的"机会成本",增强打击震慑力度,注重业务培训4个方面进一步加强和改进.