P2P网贷平台非法集资案件侦查对策研究

摘要

P2P网贷平台在经历了迅速增长之后,违法违规经营问题逐渐突出,成为非法集资案件的多发地带.本文在探究P2P网贷平台非法集资的运营模式及犯罪手段之后,指出当前情报来源局限,案件侦办具有滞后性、立案率低、取证困难的侦查难点.提出侦查人员应遵从提前处置的原则,设立冒烟指数,发现案件线索来源,调查平台人员情况、资金情况、运营情况开展初期侦查,及时立案,采取信息化侦查,及时控赃、控人,并做好后期维稳工作.