关于保险业反洗钱客户尽职调查工作中存在的问题及建议

摘要

客户尽职调查是反洗钱工作中的重要环节,保险机构在为客户办理业务时,会确定客户的真实身份,同时了解客户的职业情况、经营背景、交易目的、资金来源等信息。根据核实的客户信息情况,针对客户大额和可疑交易采取持续的尽职调查。