基于储备粮仓储与交易欺诈行为的识别技术研究

摘要

在2019年全国清仓查库的背景下,提出了针对储备粮仓储与交易中出现问题的识别、定位方法。根据仓储过程中粮情信息的变化情况,利用"粮情云图"来识别承储企业疑似违规轮换的行为,为进一步检查提供方向。根据交易过程中的发票开具情况,利用基于粮食收购发票的库存监管方法,从交易关系以及交易链条出发,对疑似循环交易信息进行分析。经实践证明,该反欺诈技术合理可行,对提高清仓查库效率具有借鉴意义。