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银管协动 构筑反洗钱防堤

             

摘要

我国法律对洗钱活动的界定洗钱作为一种犯罪行为,越来越引起国际社会的广泛关注。在我国,新《刑法》第191条规定了涉嫌洗钱的五种行为形式:(1)以洗钱为目的,提供资金账户,供具有非法财务来源的单位或个人存取款或进行其他金融交易。(2)协助将财产转换为现金或

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