英、法、德反洗钱工作机制及其对我国的启示

摘要

洗钱犯罪活动严重危害着世界各国金融体系的安全和政治经济秩序的稳定,许多国家尤其是欧洲经济发达国家为此都建立了有效的反洗钱工作机制,用以加强对洗钱犯罪活动的防范和打击.英国、法国和德国在这方面较为突出,其成功经验主要体现在反洗钱法律体系构建、金融机构反洗钱职责规定、反洗钱组织机构设置三个方面.为了更加有效地防范和打击洗钱犯罪活动,我国应借鉴以上三国的成功经验.