海南省农村信用社反洗钱工作存在的问题及对策建议

摘要

农村信用社作为反洗钱义务主体之一.对其反洗钱工作的探究将有助于提升金融机构整体的反洗钱工作水平.本文分析了海南省农村信用社开展反洗钱工作的现状和存在的问题,并针对这些问题,从提升反洗钱意识、健全反洗钱内控制度、加强客户身份识别、强化大额和可疑交易报告、保存客户身份资料和交易记录、加强反洗钱宣传和培训等六个方面提出了相应的对策建议.